„STIMAŢI ACŢIONARI AI Î.M.”Tirex Petrol”S.A.
Consiliul societăţii anunţă convocarea adunării generale anuale a acţionarilor ce va avea loc în data de 27 iunie 2022, în incinta oficiului central a Î.M.”Tirex Petrol”S.A., ce se află pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 28.
Înregistrarea acţionarilor – între orele 9.30 – 10.00
Începutul adunării – ora 10.00
Ordinea de zi:
- Cu privire la examinarea dării de seamă financiară a Societății pe anul 2021;
- Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Consiliului pentru anul 2021;
- Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de Cenzori pentru anul 2021;
- Cu privire la aprobarea raportului Companiei de audit;
- Cu privire la confirmarea companiei de audit a activității Societății pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
- Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2021;
- Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net obținut în anul 2022;
- Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
- Cu privire la alegerea membrilor supleanți ai Consiliului Societății;
- Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Societății și stabilirea cuantumului retribuție muncii lor;
- Cu privire la alegerea membrilor supleanți ai Comisiei de Cenzori a Societății;
- Cu privire la aprobarea tranzacției cu conflict de interese.
Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală va fi întocmită conform situaţiei din 13 iunie 2022;
Acţionarii pot face cunoştinţă cu materialele incluse în ordinea zi începând cu 17 iunie 2022, în zilele de lucru, între orele 10.00 – 16.00,la sediul societăţii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 28.
Pentru participare la adunare acţionarii urmează să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora şi procura perfectată în modul stabilit de lege.
Consiliul societății”
Plata serviciilor o garantăm.
Cu respect,
Director General
Ignat Alec