„STIMAŢI ACŢIONARI AI Î.M.”Tirex Petrol”S.A.
Consiliul societăţii anunţă convocarea adunării generale anuale a acţionarilor ce va avea loc în data de 30.07.2021 în incinta oficiului central a Î.M.”Tirex Petrol”S.A., ce se află pe adresa: mun. Chișinău, str. Armenească, 28.
Înregistrarea acţionarilor – între orele 9.30 – 10.00
Începutul adunării – ora 10.00
Ordinea de zi:
- Cu privire la examinarea dării de seamă financiară a Societății pe anul 2020;
- Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Consiliului pentru anul 2020;
- Cu privire la aprobarea dării de seamă a activității Comisiei de Cenzori pentru anul 2020;
- Cu privire la aprobarea raportului Companiei de audit;
- Cu privire la confirmarea companiei de audit a activității Societății pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
- Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020;
- Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului net obținut în anul 2021;
- Cu privire la modificarea şi completarea Statutului Î.M. „Tirex Petrol” S.A.;
- Cu privire la răscumpararea obligatorie a acțiunilor emise de Î.M. „Tirex Petrol” S.A.;
- Cu privire la înregistrarea valorilor mobiliare a Societății la Bursa de Valori a Moldovei;
- Cu privire la aprobarea unei tranzacții de proporții prin contractarea creditelor/garanțiilor bancare de Î.M. „Tirex Petrol” S.A.
- Cu privire la aprobarea gajării/grevării activelor a Î.M. „Tirex Petrol” S.A.
Lista acţionarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală va fi întocmită conform situaţiei din 30.06.2021;
Acţionarii pot face cunoştinţă cu materialele incluse în ordinea zi începînd cu 20.07.2021, în zilele de lucru între orele 10.00 – 16.00 la sediul societăţii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 28.
Pentru participare la adunare acţionarii urmează să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanţii acestora şi procura perfectată în modul stabilit de lege.
Consiliul Societății”
Plata serviciilor o garantăm.
Cu respect,
Director General
Ignat Alec